该通知是税务机关在怀疑存在逃税行为时采取的第一步措施，已于上周向币安发出。
- 币安在印度收到了近 8600 万美元的税务通知。
- 据知情人士透露，币安已对该通知提出质疑，该通知涵盖的时间是 2017 年 6 月至 2024 年 3 月。
一位直接参与此事的人士告诉 CoinDesk，全球最大的加密货币交易所币安正在对印度商品和服务税务情报总局 (DGGI) 发出的一份近 8600 万美元的税务展示通知提出异议。
DGGI 位于西部城市艾哈迈达巴德的分会上周发布了这份通知，这是该机构在怀疑存在违反税收规则的行为时采取的第一步正式措施。该人士称，它指控币安向在其平台上交易的印度客户收取费用，涉及 2017 年 7 月至 2024 年 3 月期间。
尽管DGGI 此前曾对印度加密货币交易所采取过行动，但这可能是它首次向国际加密货币交易所发出质询通知。DGGI 的职责是“收集、整理和传播与逃税有关的情报”，并隶属于财政部。
币安发言人通过电子邮件告诉 CoinDesk：“我们目前正在审查通知的细节，并正在全力配合印度税务机关。”
DGGI 尚未立即回应 CoinDesk 的评论请求。
2024 年 6 月，币安因向印度客户提供服务而不遵守该国的反洗钱规则而被罚款约 220 万美元。在此过程中，该交易所还获得了金融情报部门 (FIU) 的批准，成为注册实体。DGGI 的调查独立于 FIU。
值得注意的是，质询通知并不总是会导致罚款。本月早些时候，印度班加罗尔的 Infosys 公司对质询通知提出异议后， DGGI撤销了对该公司的部分指控。
据《经济时报》援引一位知情人士的话称，币安已赚取了超过 4.76 亿美元（400 亿卢比）的交易费，这些费用被转移到币安集团旗下的一家公司，即位于塞舌尔的 Nest Services 。
该公司发言人表示：“币安现在和将来都致力于遵守适用于我们的相关国内法律。”
知情人士称，所提供的服务属于在线信息和数据库访问或检索服务 (OIDAR) 类别。这些服务通过互联网提供，接收者可以在线接收，而无需与服务供应商进行任何物理交互。这种分类是为了避免让海外服务提供商相对于印度服务提供商获得不公平的优势。