加密税务、加密税筹

我們的服務

我们是一支在Web3财税案件处理上经验丰富的团队，已成功处理超过百件大型案件，涉及金额高达数十亿。我们在Web3与财税领域精通，并致力于提供安全、专业并值得信赖的服务。面对全球化的挑战，我们为税务合规和资产配置提供深思熟虑的策略

跨境业务及股权架构设计

评估商业目的和商业计划：根据不同的商业目的，设计符合公司未来发展需要的税务架构。
为跨境加密货币交易和业务提供税务筹划和咨询服务，帮助客户最大限度地减少税务负担并合规地进行跨境交易。
协助加密企业设计和搭建适合其业务发展需求的股权架构，确保合规性和最佳税务效益。

加密财税服务

税务申报：帮助加密货币投资者和经纪公司遵守税务申报规则，确保合规性并最大限度地减少税务风险。
财务报表：提供加密货币的财务报表编制和审计服务，确保准确记录和报告加密资产的价值和交易

财税合规咨询服务

法规合规：帮助加密货币公司理解和遵守相关的法规和合规要求，包括KYC（了解您的客户）和AML（反洗钱）规定。
审计和尽职调查：提供审计和尽职调查服务，帮助加密货币公司评估其合规性和风险管理措施的有效性

税务争议处理

税务争议解决：代表客户处理与税务机构的争议，提供专业的税务争议解决方案，包括申诉、谈判和诉讼支持

客户类型及案例

成功处理超过百件大型案件，涉及金额高达数十亿，在Web3财税案件处理上有丰富经验

Defi

知名Defi项目方财务与税务咨询项目

矿业

多家挖矿企业海外税务架构搭建

安全公司

知名安全公司海外业务税务咨询与合规

硬件钱包

知名硬件厂商海外税务架构搭建

交易所

知名交易所海外税务架构搭建

矿池

某知名矿池机构海外业务税务咨询与合规

个人加密税务

高净值人士加密收益合规申报完税

个人税务身份

某高净值人士税务咨询

个人税务争议

某交易所高管税务争议

常見問題

Aiying積累了很多客戶服務經驗，為客戶提供靈活且專業的解答

加密税是如何计算的？

根据加密货币交易的类型和您的个人情况，您可能需要缴纳资本利得税和所得税。例如，您可能需要为买卖加密货币的利润支付资本利得，或者为持有加密货币时赚取的利息缴纳所得税。

我交易加密货币亏了钱。我还需要缴税吗？

大多数国家对加密货币征税的方式意味着投资者可能仍然需要纳税，无论他们总体盈利还是亏损。根据您的具体情况，税款通常在交易时实现，而不是在财政年度结束时的整体头寸上实现。

从采矿中获得的加密货币的税收待遇如何？

尽管没有关于此事的官方行政指导，但采矿产生的收入很可能被视为营业收入，收入金额是此类活动产生的净利润，将适用一般营业收入的个人所得税累进税率（最高边际税率从 45% 到 54% 不等，具体取决于个人居住地区）。然而，西班牙税务机关 (STA) 明确确认这是一项商业活动，需要缴纳商业活动税（每个城市征收不同的税）。更一般而言，作为个体经营者进行加密货币挖矿活动将涉及许多税务相关义务，包括社会保障登记、定期提交纳税申报表等。

对于企业而言，从采矿中获得的加密货币的市场价值应作为企业所得税的应税收入。企业投资者还必须按照 STA 的指导，针对与此活动相关的商业活动税（年收入至少为 100 万欧元）进行登记。

通过空投收到的加密货币的税收待遇如何？

目前尚无关于此事的官方行政指导。尽管不是一个明确的问题，但我们的理解是，加密货币空投可能被视为并非来自资产转让的资本收益。

非资产转让产生的资本收益和损失必须包含在一般个人所得税税基中（适用于业务或就业收入的税率，而不是按较低税率征税的金融收入或收益），边际税率最高税率从 45% 到 54% 不等，具体取决于个人居住地区。

对于企业来说，我们的理解是，任何来自空投的收益都将被视为任何其他应税企业收入或源自加密货币的收益（硬分叉、质押、借出加密货币获得的报酬等）。从企业所得税的角度来看，不同来源的收入或收益（例如非资产转让收益、资产转让收益、利息、报酬等）在应税方面的税务处理不应存在重大差异。除适用于每笔交易的特定会计或估值规则外，有关加密货币的事件通常适用 25% 的标准税率，较低或较高的税率适用于某些类别的纳税人。

通过质押获得的加密货币的税收待遇如何？

STA 通常会将通过“质押”获得的任何收入视为利息，但须遵守较低的财务收入 PIT 税率，对于超过 20 万欧元的应税收入，税率为 19% 至 26%。在某些情况下，如果有足够的人力或物力资源来开展业务活动，则这种观点可能会发生变化，此时收据将适用一般业务收入的 PIT 累进税率（最高边际税率为 45% 至 54%）。分，具体取决于个人居住地区）。

加密货币员工薪酬的税务处理如何？

目前对于以加密货币支付的就业薪酬没有具体的指导。我们初步理解应该算是实物报酬。