密苏里州居民莱尔·香槟 Jr. 因涉及加密货币的欺诈和税务犯罪被判处三年联邦监禁。他和同谋试图通过访问受害者的银行账户并提交虚假纳税申报表来窃取资金。执法部门追回了大部分被盗资金。香槟在六月对多项指控认罪，而他的同谋将在九月接受判刑。
密苏里男子因欺诈和税务犯罪被判刑
康涅狄格区的美国检察官办公室周二宣布，密苏里州居民莱尔·香槟 Jr. 因涉及加密货币的欺诈和税务犯罪被判处三年联邦监禁。联邦调查局 (FBI) 和美国国税局 (IRS) 参与了该案件的调查。
司法部解释说，根据法庭文件，2021年3月至2022年4月期间，密苏里男子香槟与同谋克里斯蒂安·古普塔试图通过获取受害者的网上凭证并将资金转移到他们控制的加密货币账户中来窃取受害者银行账户中的资金。两人还试图招募银行内部人员，但他们的努力被一项秘密调查挫败。法庭文件详细说明：
作为该计划的一部分，古普塔向香槟提供了受害者的个人身份信息，香槟利用这些信息开设了电子邮件账户和加密货币交易所账户。
除了这起欺诈行为外，香槟还为一家不存在的公司“Shireberk International”提交了虚假纳税申报表，从2018年到2021年收到退款3,449,935美元。司法部表示：
剩余的资金已被执法部门追回。
香槟于6月11日对银行诈骗阴谋和提交虚假申报表的罪行表示认罪。他的同伙古普塔已在四月认罪，将于9月19日接受判刑。